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Hace tiempo que todos sabemos que los estafadores le piden a la gente que pague a través de una transferencia de dinero. Las compañías de transferencias de dinero como MoneyGram y Western Union también sabían que los estafadores hacen que la gente les transfiera dinero usando sus servicios. De hecho, la FTC ha demandado a ambas compañías – que han pagado mucho dinero para resolver estos cargos – exactamente por este asunto. Cuando la FTC llegó a sendos acuerdos resolutorios con estas compañías (MoneyGram en 2009 y Western Union en 2017), también aceptaron implementar cambios para proteger a la gente contra el fraude. Excepto que MoneyGram realmente no adoptó algunas de esas medidas importantes.

Es por eso que la FTC y el Departamento de Justicia acaban de anunciar un nuevo acuerdo con MoneyGram por $125 millones de dólares. Con el transcurso del tiempo, ese monto se utilizará para devolverle dinero a la gente que le transfirió dinero a un estafador – y lo perdió – a través de MoneyGram comenzando en el 2013. (Abra uno rango de fechas elegibles para solicitar un reembolso. Las fechas exactas estarán disponibles en el futuro.)

La historia: en 2009, MoneyGram había prometido hacer una exhaustiva verificación de los agentes que estaba contratando y capacitando para detectar el fraude, monitorearlos para que se mantuviesen vigilantes a las transferencias de dinero relacionadas con fraudes, tomar medidas si identificaban algún agente que no estuviera tratando de reducir el fraude y también registrar las quejas de fraude y compartirlas con la FTC.

Pero las investigaciones de la FTC demostraron que MoneyGram no había hecho esas cosas adecuadamente desde 2013 – especialmente en sus puntos de atención al público en mega-centros comerciales o tiendas de artículos varios. ¿Y el sistema de MoneyGram que hubiera servido para detectar y frenar a las organizaciones fraudulentas que estaban operando a simple vista? Básicamente, no funcionó por un año y medio, dejando pasar millones de dólares en transferencias relacionadas con fraudes.

Ahora, MoneyGram tiene que implementar más protecciones para encargarse de resolver todos los puntos de la orden que incumplió la última vez. Y pagarle $125 millones de dólares al Departamento de Justicia que posteriormente trabajará con la FTC para establecer un programa de reembolsos para devolverles el dinero a las personas afectadas.

¿Qué debes hacer para recibir un reembolso? Por ahora, nada. Pueden pasar varios meses hasta que comience el proceso de reembolsos. Cuando comience ese proceso, podrás solicitar tu reembolso gratuitamente. Y aquí y en ftc.gov/es/MoneyGram te informaremos el próximo paso.

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Alejandra
November 13, 2018
Realmente se merecen un castigo a mi me estafaron en mas de $400.000 depositados por western unior.
addismonjes
December 10, 2018
Yo fui estafada por envio de MONEY GRAM, que debo hacer y como me notifican? Yo tengo el comprobante guardado(10 de mayo de 2017) y tambien documentos que acreditan que por esa estafa mi banco PNC me cerro la cuenta y ahora tengo un debito que pagarles porque el cheque era falso/sin fondos(de una compañia supuestamente real) y estoy sin trabajar desde hace 6 meses por problemas ortopedicos en mis manos y brazos(resolvi uno a tratar de hacer el trabajo) Comunicacion conmigo solo por email(es que por celular no hablo bien el ingles) Addis Monjes Herrera
marisol67
November 13, 2018
Yo fui estafada. Un mexicano gue supuestamente se habia guedado roto en carretera.y se hizo pasar como amigo de mi hijo.me dio tantos detalles real gue le crei.y como mi hijo estaba preso no tuve manera de averiguar de imediato.lo cual cai en su trampa .gue dios lo perdone? Yo trabajaba McDonald. Muy sacrificado mi dinero.
andrea
November 13, 2018
Porque este mensaje
Guadalupe123
July 01, 2019

En respuesta a por andrea

Ola buenas tardes ocupo cobrar mi dinero pero se me perdi mi clave
massmarifer
November 13, 2018
Yo fui victima de un fraude de este tipo por medio de Money Gram el pasado ano y debido a eso perdi mi cuenta en Bank Of America por haberles entregado un cheque fraudulento. Hice un reporte a la policia y envie todo al banco. El banco nunca me contesto. me alegro mucho que esten trabajando para detener esto. Maria Fernanda
HELENM56
November 28, 2018

En respuesta a por massmarifer

MARIA F UD A TENIDO ALGUNA NOTICIA DE CUANDO VAN A REEMBOLSAR EL DINERO DEL FRAUDE DE MONEYGRAM. HELEN MARTEEN
Marron
November 14, 2018
buen post!!
HELENM56
November 28, 2018
NECESITO SABER CUANDO VAN A REEMBOLSAR EL DINERO DE MONEYGRAM FUI PERJUDICADA CON 3,500 DOLARES CON LA PROMESA DE QUE ME ENVIEN UN PREMIO DE LOTERIA DE CANADA. POR FAVOR ME DEJAN SABER. GRACIAS
KATY GARCIA
February 22, 2020

En respuesta a por HELENM56

HOLA QUE TAL YO TAMBIEN FUI VICTIMA PUDISTE RECUPERAR TU DINERO
rosahernandez1453
March 10, 2019
Fui estafada por más de 4,000 por un fake soldado como voy a recibir el rembolso
Zorritaguerrero
April 24, 2019
Wow mucha rata
Maria
July 20, 2019
Hola buenas tardes. Fui estafada 22.000€ Envíos por Moneygramm y Westernunion. Desde mayo 2015 hasta marzo 2016. Cómo puedo recuperar el dinero? Tengo todos los recibos
margarita123
August 20, 2019

En respuesta a por Maria

fui estafa por 989 dolares hace cuatro meses tengo documentos que debo hacer
Manuel corripio
October 13, 2020

En respuesta a por Maria

Saludos buenas dejeme su numero o correo para poder ayudarla
DAYHANA
January 27, 2020
El 30 de octubre del 2019 ice un envío por MoneyGram hee echó varias reclamaciones y ciempre me dan largas no me devuelve el dinero tampoco lo en tregan en mi país de origen cada vez que voy me dan una fecha y no me lo devuelven quiero saber qué acer para que me den lo qué es mío
Alex
March 27, 2020

En respuesta a por DAYHANA

Yo también fui estafado hice un envío y no me han resuelto nada solo también me dan largas y nunca me depositan
Karell Napoles
April 17, 2020

En respuesta a por DAYHANA

yo tambien me siento estafado por MonyGram , envie un dinero no se lo pagaron al destinatario y no me lo an reembolsado tampoco , cadabes que llamo me dan de largas que si una licencia de OFAC ya aplique para la dichosa licencia y todabia no me devuelven mi dinero desde el 28 de febrero estoy esperando por mi dinero , solo se que estoy bien molesto con esa compañia horrible
Karell Napoles
April 23, 2020

En respuesta a por DAYHANA

yo tambien fui estafado por monygram , envie 900 dolares el 28 de febrero de este año , no se lo pagaron a quien se lo mande pero tampoco me lo reembolsan por que segun ellos esta en verificacion ,ahora dicen que necesito una licencia de OFAC para despues que me aprueben la licencia si es que la aprueban me devuelvan mi dinero
Cortes
October 01, 2020

En respuesta a por DAYHANA

Alguien de ustedes pudo resolver esto? A mi me pasó exactamente lo mismo, envíe dinero a Mexico desde Estados Unidos a la misma cuenta que siempre enviaba utilizando exactamente los mismos datos y nunca depositaron el dinero, en Monet gram me dice que la transacción fue exitosa y en el banco receptor me dicen que nunca se realizó ningún depósito y que la cuenta no está bloqueada ni nada, he hecho ese mismo movimiento decenas de veces así que los datos y cuenta es exactamente la misma de siempre, todo lo que digo es fácilmente comprobable pero no se a donde dirigirme porque ahí solo me dan largas.
Karell Napoles
April 17, 2020
yo envie $900 con MonyGram a nicaragua a la cuñada de mi esposa que estaba de visita en dicho pais pues lo necesitaba para hospedaje y alimentacion , no le pagaban el dinero y como ella lo necesitaba de inmediato, se lo envie por wester union, por lo cual como es logico pedi a MonyGram me reembolsara el dinero, segun ellos estan verificando y no me an devuelto mi dinero , me an egañado y siento que son unos estafadores , estoy bien molesto pues tengo una hija de 1 año y por el problema del COVID-19 estoy sin empelo y ese dinero que tiene MonyGram es mio y ponen mil escusas para no devolvermelo ,asco de compañia , no la recomiendo
jorge Funes
April 29, 2020
MoneyGram me tiene retenido $700 de dos transacciones y solo me dicen que está en investigación de lo cual mi familia necesita este dinero en mi país . a quien debo recurrir para evitar este abuso de parte de Moneygram?
Karell Napoles
June 03, 2020
envie 900 dolares atraves de moneygram a la cuñada de mi esposa el 02/28/2020 no le pagaban el dinero a quien se lo mande y pido el reembolso , me dice moneygram que la transaccion esta en revision , despues de tanto esperar me dicen que necesito una licencia de OFAC para que ellos puedan devolverme mi dinero , OFAC me otorga la licencia el 06/01/2020 , le envio la licencia por correo eletronico en pdf a moneygram y llamo el mismo dia , el señor me dice que nececitan verificar mas , que llame en 24h llamo despues de 24h y me dicen ahora que llame en 48h , la verdad no se que tanto puede demorar que moneygram me devuelva mi dinero , no creo usar esa compañia nunca mas
Milagros
June 08, 2020
Estas personas merecen el peor de los castigos , a mi también me estafaron , supuestamente era un soldado americano que estaba en iraq , incluso me llegaban correos que decían eran de las naciones unidas
Gabylopez
July 12, 2020

En respuesta a por Milagros

A mi también me estararon hace un mes de una manera muy fea... que Dios los perdone a todos esos que nos estafaron... merecen el peor de los castigos. Siento una impotencia bien grande porque no puedo hacer nada... ni los desgraciados del BANCO POPULAR DE PUERTO RICO QUE FUERON LOS QUE ME DEPOSITARON EL CHEQUE Y ME REFLEJARON DINERO SIN VERIFICAR ANTES NI LOS DE MONEYGRAM TAMPOCO!!!! Son unos desgraciados todos!!!!!!!! 999 dólares botados a la basura.... que con mucho sacrificio guardé para las cosas de mis hijos...
Rosa Ana
October 11, 2020

En respuesta a por Milagros

me paso lo mismo, pudiste encontrar alguna solución?
Angel Giron
July 13, 2020
Fui estafado por una financiera que me dio una clave de money gram pars enviar remesa a nombre de una persona en Madrid españa y luego todo fue falso, pienso que deberian dar tiempo para que uno pueda bloquear el envio en caso fuera estafa